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印章使用管理制度
  一、印章的使用范围
  由公司名义签发的文件、文书,包括各类请示、通知、方案、报告、计划、函件及各类合同、项目协议、授权书、承诺书及其它需要的签章等。
  二、印章的使用要求
  1.凡以公司名义签订的各类合同、项目协议、授权书、承诺书等需要加盖公章的,必须由公司总经理签字同意方可盖章。
  2.凡涉及到财务、人事、工资等内容的各类型报表、报告、申请、便函、介绍信等必须由分管业务领导签字同意方可盖章。
  3.一般报送材料、便函、需加盖公章的,由审核材料的分管领导签字同意方可盖章。
  4.公章禁止带出公司外使用。如因特殊需要,须经公司主要领导同意后,方可带出。
  5.公司印章一律不得在空白纸页上使用。
  6.负责管理公章人员必须认真负责、严格按照管理程序办事。
  7.规范使用印章,盖章时用力要均匀,落印要平衡,印泥(油)要适度,保证印迹端正、清晰。
  8.有下列情况,公章必须停用:公司名称变动;公章使用损坏;公章遗失或被盗,声明作废。
  三、印章的保管
  1.公司印章由专人负责管理,管理人员要建立“公章使用登记表”,按照规定程序使用登记,严禁私自交于他人代管。
  2.公章应存放在指定的地方,严禁擅自携带外出。
  3.公章保管人员因事外出时,由公司领导指定人员暂时代管,以免贻误工作。
  4.保管人应加强印章的保养,确保印章使用字迹清晰、色调鲜艳。
  5.保管人因工作需要调离,需办理公章交接手续。
  6.公章遗失应及时上报,对外登报作废。
  文件办理制度
  1.所有上级来文均由办公室统一登记,贴文件处理签。
  2.办公室负责人首先区分来文是阅件还是办件,阅件及时送公司有关领导传阅;办件应及时送有关分管领导签署办理意见,公司上报请示及上级来文必须2日内传阅完毕。
  3.承办科室要准确理解来文内容和领导要求,保质保量完成任务,并将办理结果及时向领导汇报。
  4.办公室对领导批示、交办或列入催办的事项负责督促检查落实,对贻误工作、造成不良影响的,要予以绩效考核扣分和通报。
  5.汇报、计划、请示等材料按照业务范围,原则上由各部室草拟,办公室把关,送公司领导审签后报送。
  6.审定后的文件由办公室负责统一登记,并按文件类别进行编号后印制及上报。
  7.文书打印复印费由办公室一季度一审,按程序报销。
  8.积极推行节能降耗和无纸化办公模式。科室之间的材料传阅尽量采用U盘、微信、QQ邮箱等方式传递,尽量减少纸质材料传递造成的浪废。
  机械设备管理制度
  1.公司所有机械设备,由设备供应科建立台账实行统一管理和调度。
  2.设备出库,必须按规定办理出库手续,经分管领导批准后方可出库。设备科对使用完毕的工程机械设备要及时回收,清理数量并检查设备是否完好。对施工过程中造成损坏的设备由借人维修好后,才可入库。
  3.机械设备应定期保养、维修。维修遵循先请示报批、后维修的原则。
  4.公司设备原则不予外借出租,特殊情况需要出租的,由设备科报分管领导批准,租借方到财务科缴纳押金后才能出租。任何人不得私自外借,一经发现,除收取租金外,另对当事人予以绩效考核扣分并责令限期追回设备。造成设备损坏、丢失的追究相关责任。
  5.在施工过程中,凡属因施工人员责任心不强,造成设备丢失或损坏的,由责任人承担赔偿责任。
  驾驶员及施工车辆管理规定
  1.遵守交通规则,加强学习,钻研业务,对国家财产、人生安全负责。
  2.严格服从统一管理和调度,严禁私自出车、酒后驾车和公车私用。否则,造成的一切事故,责任自负。违章处罚,根据违章情况,属驾驶员责任的由其本人承担。
  3.加强车辆日常维修保养,保证车况良好,保持车容整洁,按时办理车辆保险和养路规费。
  4.节假日期间,车辆钥匙交办公室统一管理,因工程施工确需出车的,提前做好车辆报备工作。
  5.施工车辆由专人负责开车,驾驶员要认真填写好出车事由等工作日志。
  6.车辆必须停放在指定停车场所,不得私自将车开到异地停放或留宿。
  7.车辆办理保险、年检、维修等事项,需先请示待报批后方可办理。
  8、车辆油料补给由财务科统一购买,一车一卡,持卡用油。不得通过加油卡冲抵物质,一经发现,严肃处理。
  9.未经公司领导批准自费加油,公司不予认可和报销。
  庭院卫生管理规定
  1.公司卫生区域按照统一管理、分区负责的原则进行,做到环境卫生干净整洁,管理有序。
  2.公共卫生区域及室内外卫生实行包干负责制,由办公室负责划分。
  3.办公室区域不得乱扔果皮、纸屑,不乱倒垃圾、污水,不随地吐痰。
  4.各部室按照划定的区域,对室内外清洁区做到一日一清扫,全天候保洁。保证地面无纸屑、门窗无灰尘、桌面干净整洁、文件摆放整齐。
  5.由办公室负责每月对各卫生区域卫生情况进行检查,检查结果予以通报。
  6.对连续检查卫生不合格者,按干部职工绩效考核办法予以扣分。
  财务管理制度
  1.合理编制公司收支预算,全面反映公司收支内容,科学配置资金,不断提高资金使用效益。
  2.建立和健全公司内部各项财务管理制度,加强财务管理科学化、规范化、制度化建设。
  3.认真贯彻执行国家有关法律和财经制度,自觉接受总公司及有关部门检查指导,对公司经济活动进行财务控制和监督。
  4.公司财务活动遵循法人代表负责的原则,只能设立一个财务机构,配备专职财会人员,明确会计机构的负责人。
  5.公司所有收入和经济支出集中由财务室进行核算,严禁设置“账外账”、“小金库”。
  6.财务各类公章、印签和票证实行隔手管理制。
  7.必须严格按照国家政策要求以及国家规定的支出范围和标准办理各项支出。
  8.公司的各项支出须由经办单位提出书面请示,经批准后方可办理支出手续,对手续不全和违规开支不得支付。
  9.工资性支出按绩效考评结果发放,不得违规发放补助、津补贴等。
  10.按月编制财务报表,全面反映公司财务管理和预算执行情况,所附报表及财务分析必须完整。
  11.入账票据需真实有效,需要提供附件的必须加附附件。
  档案管理制度
  1.凡是本公司在工作活动中形成的具有查考利用价值的文件、材料、报表、照片、录像等必须收集整理归档。
  2.收集文件材料(含电子文档)必须齐全完整,做到分门别类存放。
  3.归档文件材料的制作和书写要适宜长期保存,禁止使用圆珠笔、铅笔和复写纸。
  4.本公司所有档案资料,指定专人集中统一管理。
  5.档案保管应采用专用柜架,档案库房应当坚固可靠、清洁通风,达到防火、防盗、防潮等要求。
  6.档案管理员要定期进行档案资料检查,作好检查记录,发现问题及时采取有效措施,确保档案完整和安全。
  7.档案管理员要认真学习《保密法》,自觉遵守国家的保密规定和国家工作人员保密守则,不泄密,不传密。
  8.查阅、复印档案资料必须履行相关审批登记手续。
  9.档案要根据国家档案局关于档案保管期限的规定原则标准,结合本公司制定的档案保管期限,确定档案价值,划分保管期限。
  10.对超出档案保存期限和确定已无保存价值的档案,指定专人(二人)以上予以监督销毁。
  施工现场安全管理制度
  1.坚持“安全第一、预防为主”的安全生产经营方针,认真贯彻上级会议精神和安全生产的法律、法规及各项管理制度,定期开展安全教育活动。
  2.指派专人负责施工现场安全隐患的排查和故障的处理,并将结果及时上报公司领导。
  3.定期接受安全考核,及时纠正违章,并做好各类安全考核、管理台帐。
  4.认真填写安全活动纪录与各类事故记录和分析,准确建立作业人员各项安全台帐。
  5.按时参加安全例会,组织好施工现场安全知识宣传教育活动。
  6发生安全生产责任事故,实行责任倒查制,对负有领导责任的按事故性质和事故损失大小分别给予通报批评、绩效扣分和行政处分等。
  市城投置业有限公司关于内设机构设置
  一、内设机构设置
  (一)办公室:
  ①负责公司的行政事务管理,协助领导做好各部室之间的综合协调,加强对各项工作的检查督办,保障政令畅通、政务落实。
  ②负责公文处理、印鉴使用、档案管理、值班安排、上传下达等机关日常运转工作。
  ③负责制定完善公司行政管理的各项规章制度,促进公司各项工作规范化管理。
  ④负责对公司办公室交办事项进行协调督办。
  ⑤负责考勤管理、工作纪律管理、工作督办检查等工作。
  ⑥负责公司组织机构代码、营业执照、税务登记证的办理及年检。
  ⑦负责《城投信息》的投稿工作。
  ⑧完成公司领导交办的其他工作。
  (二)财务部:
  ①负责贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》等财经法律法规,建立健全公司财务管理的各项规章制度。
  ②负责编制年度财务预决算,做好财务管理、会计监督及内部审计。
  ③负责公司财务及工程项目的收支核算工作,及时记账、按时编表,财务资料做到手续齐备、内容真实、数据准确、账目清晰。适时接受总公司的财务监督管理。
  ④配合总公司依照法律和国家有关规定进行的监督检查,如实提供会计资料。
  ⑤规范会计档案管理,妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表等会计资料。
  ⑥完成公司领导交办的其他工作。
  (三)市场经营部:
  ①负责收集、跟踪、筛选市政府发包建设项目信息,负责对拟建设项目招标文件的评审及项目可行性分析,及时向公司领导汇报项目信息,研究确定公司建设项目。
  ②负责参与拟建设工程项目的成本预算,组织设计、施工方案。
  ③负责公司拟建设工程项目的招标投标工作,协调招投标过程中相关事宜,拟定投标计划书。
  ④建立健全建设项目的所有资料台账。
  ⑤负责公司专业资质的年检和继续教育培训等工作。
  ⑥完成公司领导交办的其他工作。
  (四)工程管理部
  ①认真贯彻执行国家相关法规制度和公司安全生产制度。
  ②负责工程建设项目中的一切事务,编制施工组织设计方案和施工安全技术措施。
  ③负责制定工程项目建设设计方案,组织工程建设过程中的各项施工任务。负责各工程合同起草和审查,督促办理工程各项手续。
  ④负责严把工程建设过程中的安全关、质量关。
  ⑤规范工程档案管理,做好工程项目涉及的合同文本、审批手续、技术资料的收集整理和归档备案。
  ⑥完成公司领导交办的其他工作。
  (五)设备材料部:
  ①负责公司建设施工设备材料的统筹管理。
  ②负责拟定建设施工项目所需设备材料的采购计划,并根据领导审批意见采购,对于大型设备材料的采购应报政府采购办按相关程序办理。做好设备材料质量验收,办理入库登记手续。
  ③负责公司建设项目中设备材料的及时供应,做好设备材料领用、消耗登记台账管理工作。与财务部做好设备材料出入库手续核对,保证账物相符、账账相符。
  ④负责杨市十号湖苗木基地、泽口谢湾苗木基地、老潜泽路设备库房基地的日常养护。